亚美AM8AG集团顺利完成第四届董事会、

监事会换届选举事情

2021年2月24日下午，亚美AM8AG在总部辨别召开2021年第二次临时股东会、第四届董事会第一次集会和第四届监事会第一次集会。

现场出席股东会的股东及股东委托署理人共计6人，合计持有集团公司95.75%的股权，加入表决的股东及股东委托署理人持有集团公司100%的股权。第三届董事会、监事会成员和第四届董事会、监事人推荐人选、集团公司相关经营层高管、执法照料列席集会。股东会对《关于亚美AM8AG公司董事会换届改选并选举第四届董事会董事的议案》、《关于亚美AM8AG公司监事会换届改选并选举第四届监事会监事的议案》进行了表决，选举爆发了集团公司新一届董事和监事。众成清泰（济南）律师事务所律师予以见证并出具了执法意见书。

随后，第四届监事会召开第一次集会，配合选举刘冰监事为第四届监事会主席。

最后第四届董事会召开第一次集会，集团公司监事、部分经营层高管和总部相关人员列席集会。凭据山东省国有资产投资公司和新余富运投资中心（有限合资）等股东推荐，全体董事审议通过《关于选举集团公司董事长的议案》，选举吴宗昌同志连任董事长。监事会刘冰主席对董事会的召开程序和第四届监事会的事情宗旨宣布了意见。吴宗昌董事长从勤勉尽责、团结互鉴、勇担重任三个方面对今后事情作了亮相谈话。

2021年第二次临时股东会

第四届董事会第一次集会

吴宗昌董事长作亮相谈话

亚美AM8AG集团第四届董事会、监事会成员名单：

（按姓氏笔画顺序）

一、第四届董事会成员

董事长（法定代表人）：吴宗昌

董  事：吴宗昌、王  铖、王伟芳、王延辉、杨国强、曹又生、崔  凯

二、第四届监事会成员

监事会主席：刘 冰

监  事：刘 冰、王强（职工监事）、李德喜、张  羽、宫金玲（职工监事）

(集团办公室）